2022 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：603053               证券简称：成都燃气




       成都燃气集团股份有限公司
      2022 年第三次临时股东大会



                       会
                       议
                       资
                       料


                   2022 年 12 月



                         1
                                   2022 年第三次临时股东大会会议资料



                     目       录

2022 年第三次临时股东大会会议须知……………………3
2022 年第三次临时股东大会议程…………………………5
2022 年第三次临时股东大会会议议案………………………7
   关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案………7
   附件：王柄皓先生简历……………………………………8




                          2
                                  2022 年第三次临时股东大会会议资料



       成都燃气集团股份有限公司
   2022 年第三次临时股东大会会议须知

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和
《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，为确保成都燃气集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，
望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益。出席会议的股东或其代理人须在会议
召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次大会
的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到
确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。要求现场发

                          3
                                   2022 年第三次临时股东大会会议资料



言的股东或股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言
登记处设于大会签到处）。
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
    五、本公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项。
    六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根
据会议召开当日实际情况进行见证并出具法律意见书。
    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请
参见公司于 2022 年 12 月 7 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有
限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-038）。




                           4
                                    2022 年第三次临时股东大会会议资料



         成都燃气集团股份有限公司

   2022 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
    会议召开时间：2022 年 12 月 22 日下午 14 时 00 分
    会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气集团股份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室
    投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    会议主持人：副董事长殷小军先生
    二、会议流程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
    （三）推举计票、监票成员。
    （四）审议会议议案
    1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    （五）与会股东及股东代理人发言及提问。
    （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
    （七）休会（统计表决结果）。
    （八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
    （九）主持人宣读本次股东大会决议。

                           5
                              2022 年第三次临时股东大会会议资料



（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。




                         成都燃气集团股份有限公司
                            2022 年 12 月 15 日




                     6
                                      2022 年第三次临时股东大会会议资料




   2022 年第三次临时股东大会会议议案

         关于补选公司第二届董事会
             非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经董
事会提名委员会审查通过、并经公司第二届董事会第二十次
会议审议通过，拟补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。
    独立董事已对该议案发表了表示同意的独立意见。现提
请股东大会审议。


    附件：王柄皓先生简历




                       成都燃气集团股份有限公司董事会
                                2022 年 12 月 15 日




                            7
                                  2022 年第三次临时股东大会会议资料




附件：

                王柄皓先生简历

    王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股
份有限公司党委书记，历任成都城建投资管理集团有限责任
公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、
集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公
司党支部委员、书记、董事、董事长。




                          8