证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2022-041



               成都燃气集团股份有限公司
        第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于
2022 年 12 月 22 日采用通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 22
日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司副董事长殷小军
先生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集
团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经审议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会
同意选举王柄皓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于选举董事长的公告》（公告编号：2022-043）。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员
的议案》
    经审议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会
同意选举王柄皓先生为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员
会委员，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等），且该
投资产品不得用于质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公
司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司
财务部负责组织实施。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-044）。
    （四）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》




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    经审议，为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议
提前五日通知的义务，并同意于 2022 年 12 月 22 日召开公司第二届
董事会第二十一次会议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决
议；
    特此公告。


                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 23 日




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