成都燃气集团股份有限公司
   2022 年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，成都燃气集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责，
依法开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，现就
2022 年度工作履职情况报告如下：
       一、审计委员会基本情况
    报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事严
洪先生、刘兆军先生、薛乐群先生及董事徐林先生、周昕先
生五名成员组成。其中，严洪先生为会计专业人士且为审计
委员会召集人。
       二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共计召开 3 次会议，具体情况如
下：
    （一）2022 年 4 月 15 日，召开第二届董事会审计委员
会第八次会议，会议审议通过《关于 2021 年度董事会审计
委员会履职报告的议案》《关于 2021 年年度报告及摘要的
议案》 《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2021
年度内部控制评价报告的议案》《关于 2021 年审计及风控
工作总结及 2022 年度审计及风控项目工作计划的议案》。
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    （二）2022 年 8 月 12 日，召开第二届董事会审计委员
会第九次会议，会议审议通过《关于 2022 年半年度报告及
摘要的议案》《关于确定 2022 年年报审计会计师事务所的
议案》。
    （三）2022 年 10 月 26 日，召开第二届董事会审计委员
会第十次会议，会议审议通过《关于 2022 年第三季度报告
的议案》。
    三、审计委员会 2022 年度主要工作情况
    在 2022 年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经
营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，
对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。
    （一）监督及评估审计机构情况
    报告期内，公司外部审计机构仍为四川华信(集团)会计
师事务所（特殊普通合伙）。审计委员会对四川华信的审计
工作进行了监督和评估，认为：四川华信具备专业胜任能力、
投资者保护能力、既往诚信状况良好、与本公司及本公司董
监高、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。审计委员
会积极与外部审计机构讨论、沟通，确定年报的审计计划、
审计范围、审计方法和时间安排，积极协调公司经营层、内
部审计部门与外部审计机构，确保各方沟通及时有效，促进
年报审计各项工作的按计划推进。
    （二）指导内部审计工作


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    报告期内，审计委员会听取了公司审计部关于内部审计
工作的汇报，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计
工作严格按照年度审计计划实施，对审计过程中发现的问题
提出指导性意见，并要求公司及时整改，并不定期与公司内
部审计部门进行业务交流，指导内部审计机构有效运作。报
告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度
和年度报告，认为：公司编制的财务报告符合相关会计政策
的规定，准确反映了报告期内公司经营成果及财务状况。公
司编制的财务报告真实、完整、准确，不存在重大会计差错
调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监
会、上海证券交易所有关要求，建立了较为规范、健全、完
善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，审计委员会
认真审阅了公司内部控制评价报告，与外部审计机构出具的
内部控制审计报告。审计委员会认为公司严格执行各项法律
法规、公司章程及内部控制制度，确保股东大会、董事会、
监事会和管理层规范运作，切实保障公司和全体股东的合法
权益。


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    （五）协调沟通内部管理层、内部审计部门及相关部门
与外部审计机构
    报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极就公司
重大审计问题与经营层、内部审计部门、相关业务部门与外
部审计机构进行沟通，保障了公司各项审计工作有序开展。
    四、总体评价
    报告期内，公司第二届董事会审计委员会依据《上海证
券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会
审计委员会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉
尽责地履行了审计委员会的职责，维护了公司整体利益和全
体股东的合法权益。 2023 年，董事会审计委员会将继续秉
承谨慎、勤勉、忠实的原则，积极与公司董事会、监事会和
经营层沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公
司及全体股东的合法权益。



                           成都燃气集团股份有限公司
                               董事会审计委员会
                               2023 年 4 月 21 日




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（本页无正文，仅为《成都燃气集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会
                          履职报告之签署页）

委员签名：


严洪                   徐林                       周昕




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薛乐群                 刘兆军




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                         成都燃气集团股份有限公司董事会审计委员会
                                            2023 年 4 月 21 日




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