证券代码：603055         证券简称：台华新材         公告编号：2019-010

                   浙江台华新材料股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
董事会第十一次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等
方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》
和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于拟启动智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项
目的议案》
    考虑到公司的持续发展，为把握行业发展机遇，进一步强化公司一体化产业
链优势，经董事会审议，拟启动智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟启
动智能化年产 12 万吨高性能环保锦纶纤维项目的公告》（2019-011）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    经董事会审议，同意公司及全资子公司尼斯达有限公司以现金形式对全资子
公司浙江嘉华特种尼龙有限公司（以下简称“嘉华尼龙”）进行增资，即以 7,600
万美元认缴嘉华尼龙新增注册资本 7,600 万美元。本次增资完成后，嘉华尼龙的
注册资本将由 6,000 万美元增加至 13,600 万美元，嘉华尼龙仍为公司全资子公
司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对全资子公司增资的公告》（2019-012）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2019 年 2 月 27 日