证券代码：603055          证券简称：台华新材         公告编号：2019-050


                 浙江台华新材料股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
董事会第十六次会议于 2019 年 07 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2019 年 07 月 10 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通
知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人
员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司
法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》（中华人民共和国主席令第 15 号）、中国证券监督管理委员会《关于修改<
上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10 号）、《中
国共产党章程》的规定，以及公司 2018 年年度权益分派实施后股本变动情况、
阶段性可转债转股结果情况，同意对《浙江台华新材料股份有限公司章程》相关
条款进行修改。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2019-051）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
    根据《公司章程》的修改，同意对《董事会议事规则》相关条款相应进行修
改。修订后的规则全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
    鉴于公司独立董事伏广伟先生、陈俊先生因个人工作原因，提请辞去第三届
董事会独立董事及下设各专门委员会的相应职务，同意提名王瑞先生、宋夏云先
生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，同意由
王瑞先生接任伏广伟先生原担任的公司董事会提名委员会主任、审计委员会委员
职务，由宋夏云先生接任陈俊先生原担任的公司董事会审计委员会主任、薪酬与
考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事
候选人简历见附件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                       浙江台华新材料股份有限公司董事会

                                            二〇一九年七月十五日
附件

                       独立董事候选人简历

    1、王瑞：男，1960 年 11 月出生，研究生学历，博士，曾任天津纺织工学
院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业
大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事。


    2、宋夏云，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生
学历，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，
中国审计学会审计教育分会理事，中国共产党党员。1991 年 7 月至 2007 年 1 月
在南昌大学经济管理学院工作；2007 年 2 月至 2013 年 8 月在宁波大学商学院工
作，任现代会计研究所副所长；2013 年 9 月至今在浙江财经大学会计学院工作，
任审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。此外，宋夏云先生目前还担任浙
江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。