证券代码：603055          股票简称：台华新材           公告编号：2019-056


                浙江台华新材料股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，会议
通知已于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公
司 2019-058 号公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公
司 2019 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2019 年半年度报告摘
要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公
司 2019-059 号公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇一九年八月二十七日