证券代码：603055          股票简称：台华新材          公告编号：2019-057


                浙江台华新材料股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    一、监事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上披露的
公司 2019-058 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江台华新材料股份有限公
司 2019 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2019 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公
司 2019-059 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一九年八月二十七日