证券代码：603055         证券简称：台华新材          公告编号：2020-008

                    浙江台华新材料股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由
董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决， 审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对
外投资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权暨对外投资的公告》 2020-009）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇二〇年三月二十一日