证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2021-003
浙江台华新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉
华特种尼龙有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 709,882,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.3178
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,882,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：3.01 发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：3.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：3.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：3.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：3.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：3.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：3.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：3.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：3.09 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：3.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：3.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：3.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
16、 议案名称：3.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
17、 议案名称：3.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
18、 议案名称：3.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
19、 议案名称：3.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
20、 议案名称：3.18 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
21、 议案名称：3.19 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
22、 议案名称：3.20 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
23、 议案名称：4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
24、 议案名称：5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
25、 议案名称：6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
26、 议案名称：7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
27、 议案名称：8 关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出
具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
28、 议案名称：9 关于可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 12 月）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
29、 议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 709,881,876 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于变更公司注册资本暨
1 26,525,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修订《公司章程》的议案
关于公司符合公开发行可
2 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
转换公司债券条件的议案
3.01 发行证券的种类 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.02 发行规模 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.03 票面金额和发行价格 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.04 债券期限 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.05 债券利率 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.06 还本付息的期限和方式 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.07 转股期限 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.08 转股价格的确定及其调整 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.09 转股价格的向下修正条款 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
转股股数确定方式以及转
3.10 股时不足一股金额的处理 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
方法
3.11 赎回条款 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.12 回售条款 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.13 转股年度有关股利的归属 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.14 发行方式及发行对象 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.15 向原股东配售的安排 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.16 债券持有人会议相关事项 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.17 本次募集资金用途 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.18 募集资金存管 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.19 担保事项 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
3.20 本次发行方案的有效期 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
关于公司公开发行可转换
4 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
公司债券预案的议案
关于公司公开发行可转换
5 公司债券募集资金使用的 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使
6 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
用情况报告的议案
关于公司公开发行可转换
7 公司债券摊薄即期回报及 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
填补措施的议案
关于控股股东、实际控制
人、公司董事、高级管理
8 人员出具公开发行可转换 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
公司债券摊薄即期回报采
取填补措施的承诺的议案
关于可转换公司债券持有
9 人会议规则（2020 年 12 月） 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
的议案
关于提请股东大会授权董
事会及董事会授权人士全
10 权办理公司公开发行可转 26,524,220 99.9966 900 0.0034 0 0.0000
换公司债券相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、房芳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江台华新材料股份有限公司
2021 年 1 月 12 日
