证券代码：603055         证券简称：台华新材          公告编号：2021-023


               浙江台华新材料股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届
董事会第四次会议于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式
发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会
议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公
司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，审议通过了《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担
保计划的议案》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担
保计划的公告》（2021-025）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                     二〇二一年四月二日