证券代码：603055         证券简称：台华新材       公告编号：2021- 026


                  浙江台华新材料股份有限公司
    关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603055       台华新材             2021/4/9


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉兴市创友投资管理有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.88%股
份的股东嘉兴市创友投资管理有限公司，在 2021 年 4 月 1 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》

三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 16 日
                       至 2021 年 4 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     2020 年度董事会工作报告                                    √
  2     2020 年度监事会工作报告                                    √
  3     2020 年度财务决算报告                                      √
  4     独立董事 2020 年度述职报告                                 √
  5     董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告                     √
  6     2020 年年度报告全文及报告摘要                              √
  7     2020 年度利润分配方案                                      √
        关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度
  8                                                                √
        综合授信额度及提供相应担保事项的议案
  9     关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案                       √
        关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员
  10                                                               √
        薪酬方案的议案
        关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保
  11                                                               √
        计划的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       请参见 2021 年 03 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的浙江台华新
材料股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议公告》及《第四届监事会第三
次会议决议公告》以及 2021 年 04 月 02 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
浙江台华新材料股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议公告》及《第四届
监事会第四次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：8、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                         浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 2 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江台华新材料股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权
  1      2020 年度董事会工作报告
  2      2020 年度监事会工作报告
  3      2020 年度财务决算报告
  4      独立董事 2020 年度述职报告
  5      董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
  6      2020 年年度报告全文及报告摘要
  7      2020 年度利润分配方案
         关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信
  8
         额度及提供相应担保事项的议案
  9      关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
         关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
 10
         案的议案
         关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的
 11
         议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。