证券代码：603055        证券简称：台华新材          公告编号：2021-042


                浙江台华新材料股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议的通知于 2021 年 6 月 23 日发出，会议于 2021 年 6 月 28 日下午以现场表决方
式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席魏翔先生主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    1、 关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范
性文件的规定，有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司（子公
司）董事、高级管理人员、核心骨干员工的激励与约束，使其利益与企业的长远
发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推
进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江台华
新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 公告编号：
2021-043）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    监事会认为：《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，有利于保证公司 2021
年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成
良好的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利
益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于核实<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、
高级管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中不包含独
立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  浙江台华新材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇二一年六月二十九日