浙江台华新材料股份有限公司独立董事
 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江台华新材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江台华新材料股份有限公司独立
董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会
议审议的股权激励相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了有关资料后，
基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    一、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定
的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干员工（不包括独
立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女）。激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）存在违法犯罪行为；
    （7）中国证监会认定的其他情形。
    激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年股限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励
对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价
格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范
性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    4、公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。
    二、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    公司本次限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个
人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标体系为归属于上市公司股东的净利润增长率指标，能够客
观反映公司盈利能力、成长能力、股东回报和公司价值创造，是反映公司经营效
益和价值创造的核心指标，经过合理预测并兼顾激励计划的激励作用。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激
励计划的考核目的。
（本页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》的签署页）




    独立董事：
                 ____________        ____________         ____________
                      王瑞               宋夏云             覃小红




                                                      2021 年 6 月 28 日