证券代码：603055           证券简称：台华新材         公告编号：2021-048
转债代码：113525           债券简称：台华转债


                   浙江台华新材料股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   转股情况：截止 2021 年 6 月 30 日，累计共有 61,049,000 元“台华转债”
   已转换为公司股票，累计转股数为 7,602,463 股，占可转债转股前公司已发
   行股份总额的 0.99166%；
   未转股可转债情况：截止 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为

   471,951,000 元，占本次可转债发行总量的 88.54615%。


    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。

    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
    2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
股。

       二、可转债本次转股

       2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 10,000 元，因转
股 形 成 的 股 份数 量 为 1,277 股， 占 可 转 债转 股 前 公 司已 发 行 股份 总 额 的
0.00017%。截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 61,049,000 元“台华转债”已转
换为公司股票，累计转股数为 7,602,463 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.99166%。

       截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 471,951,000 元，占可转
债发行总量的 88.54615%。

       三、股本变动情况
                                                                           单位：股

                             变动前          本次可转               变动后
    股份类别
                      （2021 年 3 月 31 日）   债转股        （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                 57,803,468              0               57,803,468

无限售条件流通股                774,241,186         1,277             774,242,463

       总股本                   832,044,654              0            832,045,931


       四、其他

       联系部门：公司董事会办公室
       联系电话：0573-83703555


       特此公告。




                                                    浙江台华新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                         二〇二一年七月二日