证券代码：603055             证券简称：台华新材      公告编号：2021-054

                  浙江台华新材料股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉

   华特种尼龙有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                649,476,523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                78.0577



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书栾承连、公司副总经理丁忠华、财务总监李增华列席，公司副总
   经理施华钢因工作原因请假。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

   划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数        比例（%）

       A股      649,476,523 100.0000                 0      0.0000        0      0.0000



2、 议案名称：关于《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

   划实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数        比例（%）

       A股      649,476,523       100.0000           0      0.0000        0     0.0000
          3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的

              议案

             审议结果：通过

          表决情况：

             股东类型                  同意                       反对                 弃权

                                票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数       比例（%）

                 A股         649,476,523 100.0000                 0      0.0000        0    0.0000



          (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                   同意              反对           弃权
                  议案名称
序号                                            票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于《浙江台华新材料股份有限
 1     公司 2021 年限制性股票激励计           8,118,867    100.0000         0     0.0000       0       0.0000
       划（草案）》及其摘要的议案
       关于《浙江台华新材料股份有限
 2     公司 2021 年限制性股票激励计           8,118,867    100.0000         0     0.0000       0       0.0000
       划实施考核管理办法》的议案
       关于提请股东大会授 权董事会
 3     办理公司股票激励计 划相关事            8,118,867    100.0000         0     0.0000       0       0.0000
       宜的议案



          (三)     关于议案表决的有关情况说明


          1、本次会议议案均获通过；
          2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；

          3、本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
          持有表决权股份总数的 2/3 以上通过


          三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、赵晓娟

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                             浙江台华新材料股份有限公司
                                                         2021 年 7 月 16 日