证券代码：603055          证券简称：台华新材           公告编号：2021-057


               浙江台华新材料股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议的通知于 2021 年 7 月 16 日发出，会议于 2021 年 7 月 19 日下午以现场结合通
讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于首次授予激励对象中两名激励对象因个人原因一人放弃拟授予的部分
限制性股票，另一人放弃全部拟授予的限制性股票。公司董事会根据 2021 年第
二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及授予数量
进行调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予的激励对象人数由
106 调整为 105 人，前述激励对象放弃的股票数量调整到预留部分。本次激励计
划拟授予的限制性股票数量仍为 7,293,188 股，其中，首次授予部分由 6,469,000
股调整为 6,399,000 股，预留授予部分由 824,188 股调整为 894,188 股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
    本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。具体内
容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编
号：2021-059）
    董事张长建为本次激励计划拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划》相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确
定以 2021 年 7 月 19 日为授予日，向 105 名激励对象授予 6,399,000 股限制性股票，
授予价格为 3.18 元/股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予公告》（公告编号：
2021-060）。
    董事张长建为本次激励计划拟激励对象，已回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  浙江台华新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年七月二十日