证券代码：603055          证券简称：台华新材           公告编号：2021-068


               浙江台华新材料股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议的通知于 2021 年 8 月 22 日发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午以现场结合通
讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新
材料股份有限公司 2021 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新
材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（2021-070）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二一年八月二十八日