证券代码：603055            证券简称：台华新材        公告编号：2021-079
债券代码：113525            债券简称：台华转债


                   浙江台华新材料股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   转股情况：截止 2021 年 9 月 30 日，累计共有 316,590,000 元“台华转债”
   已转换为公司股票，累计转股数为 40,446,920 股，占可转债转股前公司已
   发行股份总额的 5.28%；
   未转股可转债情况：截止 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
   216,410,000 元，占本次可转债发行总量的 40.60%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。

    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
    2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
      开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
      公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
      股。

             二、可转债本次转股

          2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 255,541,000 元，
      因转股形成的股份数量为 32,844,457 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
      的 4.28%。截至 2021 年 9 月 30 日，累计共有 316,590,000 元“台华转债”已转
      换为公司股票，累计转股数为 40,446,920 股，占可转债转股前公司已发行股份
      总额的 5.28%。

          截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 216,410,000 元，占可转
      债发行总量的 40.60%。

             三、股本变动情况
                                                                          单位：股

                         变动前                                             变动后
    股份类别                              股权激励股份 本次可转债转股
                   （2021 年 6 月 30 日）                             （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股          57,803,468       6,399,000                0           64,202,468
无限售条件流通股         774,242,463     -6,399,000        32,844,457          800,687,920

     总股本              832,045,931               0       32,844,457          864,890,388


             四、其他

          联系部门：公司董事会办公室
          联系电话：0573-83703555


          特此公告。




                                                       浙江台华新材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                          二〇二一年十月九日