证券代码：603055          证券简称：台华新材         公告编号：2021-081


               浙江台华新材料股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议
由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的公告》（公告
编号：2021-083）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
    鉴于公司独立董事覃小红女士因个人工作原因，提请辞去第四届董事会独立
董事及下设各专门委员会的相应职务，同意提名蔡再生先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，同意由蔡再生先生接任覃小红
女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务
和战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董
事候选人简历见附件。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
    同意于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                             浙江台华新材料股份有限公司
                                                        董事会

                                                 二〇二一年十月二十八日
附件

                      独立董事候选人简历

    蔡再生：男，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，
美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯
分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生
导师，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事。