证券代码：603055        证券简称：台华新材          公告编号：2021-095


                 浙江台华新材料股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议的通知于 2021 年 11 月 19 日发出，会议于 2021 年 11 月 24 日以现场表决方
式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席魏翔先生主持。会议的出
席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于投资设立全资子公司及孙公司的议案》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新
材料股份有限公司关于投资设立全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：
2021-096）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                          监事会
                                                二〇二一年十一月二十五日