股票代码：603055           股票简称：台华新材          公告编号：2021-107


                  浙江台华新材料股份有限公司
           公开发行可转换公司债券网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“发行人”）公开
发行60,000.00万元可转换公司债券（以下简称“台21转债”，代码“113638”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准。本次发行向原股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通
过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

    本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2021年12月27日（T-2日）
的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解台华新材本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本
次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就
本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2021年12月28日（星期二）14:00-16:00

    二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    敬请广大投资者关注。

    特此公告。

                                         发行人：浙江台华新材料股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                   二〇二一年十二月二十七日



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（此页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：浙江台华新材料股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日