证券代码：603055           证券简称：台华新材          公告编号：2022-022
转债代码：113525           债券简称：台华转债
转债代码：113638           债券简称：台 21 转债


            浙江台华新材料股份有限公司
  关于“台华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、本次可转债的有关情况
    （一）转股期起止日期
    2019年6月21日至2024年12月16日
    （二）初始转股价格和最新转股价格
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“台华转债”
初始转股价格为 11.56 元/股。自“台华转债”发行至今，根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，“台华转债”的转股价格作了相应调整：2019 年 6
月 11 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，转股价格由 11.56 元/股调整为 8.11
元/股。2020 年 6 月 22 日公司实施了 2019 年年度利润分配方案，转股价格由 8.11
元/股调整为 8.03 元/股。2020 年 12 月 24 日因非公开发行 A 股股票,转股价格由
8.03 元/股调整为 7.83 元/股。2021 年 5 月 28 日公司实施了 2020 年年度利润分配
方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/股。
    （三）募集说明书中的有条件赎回条款
    在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司A股股票连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有
权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券。
    当期应计利息的计算公式详见公司已披露的募集说明书。
    （四）赎回条款可能成就情况
    自2022年3月28日起至2022年4月12日收盘时，公司股票收盘价已有10个交易日
高于当期转股价的130%（即10.114元/股）。若公司股票收盘价在未来连续20个交
易日内有5个交易日仍继续保持在当期转股价格7.78元/股的130%（含130%）以上，
将触发上述“有条件赎回条款”。届时公司将有权按募集说明书约定的赎回价格
（即债券面值加当期应计利息）全部或部分赎回在“赎回日”（在赎回公告中
通知）之前未转股的“台华转债”。
    二、风险提示
   公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《可转换公司债券管理办法》和公司募集说明书的相关规定，在触发“有
条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“台华转债”，并及时履行信息
披露义务。请“台华转债”投资者关注公司后续公告。
    三、联系方式
   联系部门：公司董事会办室
   联系电话：0573-83703555




                                             浙江台华新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二二年四月十三日