证券代码：603055          证券简称：台华新材             公告编号：2022-034


                 浙江台华新材料股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2022年5月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、     召开会议的基本情况
    (一)     股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)     股东大会召集人：董事会
    (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日     14 点 30 分
    召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限
公司会议室
    (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                        至 2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
     票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
     关规定执行。
         (七)    涉及公开征集股东投票权
         无
     二、     会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                    A 股股东

非累积投票议案
1      2021 年度董事会工作报告                                         √
2      2021 年度监事会工作报告                                         √
3      2021 年度财务决算报告                                           √

4      2021 年年度报告全文及报告摘要                                   √
5      2021 年度利润分配方案                                           √
6      关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度议案        √
7      关于 2022 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案            √
8      关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                            √
9      关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案        √

10     关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                        √
11     关于修订《股东大会议事规则》的议案                              √
12     关于修订《董事会议事规则》的议案                                √
13     关于修订《募集资金管理办法》的议案                              √
14     关于修订《关联交易管理办法》的议案                              √
15     关于修订《独立董事工作制度》的议案                              √

16     关于修订《对外担保管理办法》的议案                              √
17     关于修订《信息披露管理办法》的议案                              √
18     关于修订《监事会议事规则》的议案                                √
另：会议将听取独立董事作《2021 年度独立董事述职报告》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        请参见 2022 年 04 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
   时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第四届董事会
   第十七次会议决议公告》等相关公告。
2、 特别决议议案：7、8、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项


 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。


 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


 四、 会议出席对象


 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称             股权登记日

         Ａ股            603055         台华新材              2022/5/10
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员

五、     会议登记方法
    （一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 8:30 至 11:00，下午 13:00 至 17:00。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    （四）托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    1、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办
理登记手续。
    授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手
续。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法
人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
    授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执
照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
    3、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
六、     其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系人：胡萍哲
    联系电话：0573—83703555
    传真：0573—83706565
    通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号公司董事会办公室
    邮编：314011
    （二）出席会议的股东费用自理。

    特此公告。



                                       浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书




       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江台华新材料股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权

1        2021 年度董事会工作报告

2        2021 年度监事会工作报告
3        2021 年度财务决算报告

4        2021 年年度报告全文及报告摘要

5        2021 年度利润分配方案

6        关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年
         度综合授信额度议案
7        关于 2022 年度公司与子公司、子公司之间担
         保计划的议案
8        关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

9        关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人
         员薪酬方案的议案
10       关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议
         案
11       关于修订《股东大会议事规则》的议案

12       关于修订《董事会议事规则》的议案

13       关于修订《募集资金管理办法》的议案

14       关于修订《关联交易管理办法》的议案

15       关于修订《独立董事工作制度》的议案

16       关于修订《对外担保管理办法》的议案

17       关于修订《信息披露管理办法》的议案

18       关于修订《监事会议事规则》的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：




                                          委托日期：    年   月   日




备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。