证券代码：603055             证券简称：台华新材        公告编号：2022-052
债券代码：113525             债券简称：台华转债
债券代码：113638             债券简称：台 21 转债


                浙江台华新材料股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       累计转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 347,643,000 元“台
华转债”已转换为公司股票，累计转股数为 44,438,090 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 5.80%；
       未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“台华转债”
金额为 185,357,000 元，占本次可转债发行总量的 34.78%；
       本季度转股情况：本季度（即自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期
间）共有 16,000 元“台华转债”转为本公司 A 股普通股，转股数为 2,052 股。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。

    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。初始转股价格为 11.56 元/股。
              2019 年 6 月 11 日公司实施了 2018 年年度利润分配方案，转股价格由 11.56
       元/股调整为 8.11 元/股；2020 年 6 月 21 日公司实施了 2019 年年度利润分配方
       案，转股价格由 8.11 元/股调整为 8.03 元/股；2020 年 12 月 24 日因公司非公
       开发行 A 股股票,转股价格由 8.03 元/股调整为 7.83 元/股；2021 年 5 月 28 日
       公司实施了 2020 年年度利润分配方案，转股价格由 7.83 元/股调整为 7.78 元/
       股。

              二、可转债本次转股
              （一）可转债转股情况
              公司公开发行的“台华转债”转股起止日期为 2019 年 6 月 21 日至 2024 年
       12 月 16 日。截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 347,643,000 元“台华转债”已
       转换为公司股票，累计转股数为 44,438,090 股，占可转债转股前公司已发行股
       份总额的 5.80%。
              本季度（即自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间）共有 16,000 元“台
       华转债”转为本公司 A 股普通股，转股数为 2,052 股。
              （二）未转股可转债的情况
              截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 185,357,000 元，占本次
       可转债发行总量的 34.78%。

              三、股本变动情况
                                                                                 单位：股

                           变动前          非公开限售股                              变动后
    股份类别                                                 本次可转债转股
                     （2022 年 3 月 31 日） 上市流通                           （2022 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股             64,202,468       -57,803,468                  0            6,399,000
无限售条件流通股            804,677,038        57,803,468             2,052           862,482,558

     总股本                 868,879,506                  0            2,052           868,881,558

              注：公司非公开发行限售股 57,803,468 股于 2022 年 6 月 20 日开始上市流通，具
       体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《浙江台华新材料股
       份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-045）。
四、其他

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555


特此公告。




                             浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                           二〇二二年七月二日