股票代码：603055          证券简称：台华新材         公告编号：2022-057

               浙江台华新材料股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2022 年 7 月 4 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长
施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《公司 2021 年
限制性股票激励计划预留部分授予公告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年七月九日