证券代码：603055         证券简称：台华新材            公告编号：2022-072


             浙江台华新材料股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议的通知于 2022 年 8 月 9 日发出，会议于 2022 年 8 月 19 日上午以现场结
合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生
主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新
材料股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新
材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（2022-074）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                        浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月二十日