证券代码：603055           证券简称：台华新材          公告编号：2022-082
转债代码：113525           债券简称：台华转债
转债代码：113638           债券简称：台 21 转债


             浙江台华新材料股份有限公司
     关于不向下修正“台 21 转债”转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    截至 2022 年 9 月 7 日，“台 21 转债”转股价格已触发向下修正条款。经浙江
台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议
通过，公司董事会决定本次不向下修正“台 21 转债”转股价格。

    一、“台 21 转债”基本情况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，公司于 2021
年 12 月 29 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台
21 转债”，债券代码“113638”。
    （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“台
21 转债”自 2022 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/
股。因公司完成 2021 年年度权益分派，“台 21 转债”的转股价格由 16.87 元/股
调整为 16.70 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 15 日（权益分派除权除息
日）起生效。

    二、转股价格修正条件
    根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司
股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表
决。
       三、本次不向下修正“台 21 转债”转股价格
    截至 2022 年 9 月 7 日，“台 21 转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“台
21 转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2021 年 12 月 29 日至 2027 年
12 月 28 日），并综合考虑外部宏观市场环境、股价走势及公司的基本情况等多重
因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公
司于 2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向
下修正“台 21 转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，同时在
未来六个月内（即 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 3 月 7 日），如再次触发可转债转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3 月 8 日开始重新起算，
若再次触发“台 21 转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定
是否行使“台 21 转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                          浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年九月八日