股票代码：603055            证券简称：台华新材       公告编号：2022-078

                浙江台华新材料股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2022 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事
长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事张长建先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，公司独
立董事对发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2022-080）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》（公告编号：2022-081）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于不向下修正“台 21 转债”转股价格的议案》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于不向下修正“台
21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-082）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                      浙江台华新材料股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年九月八日