贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
贵州永吉印务股份有限公司
2018 年度独立董事履职报告
2018 年度，作为永吉股份的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，充分
发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议提交董事会、股东大会的各
项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益，
为公司的良性发展起到了积极作用。
现将我们在 2018 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）董事会换届选举情况
报告期内公司第三届董事会任期于 2018 年 1 月届满，公司第三届董事会第
二十二次会议审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事董事候选人的议
案》，其中提名陈世贵先生、杨通河先生、段竞晖先生为公司第四届董事会独立
董事。经公司 2017 年年度股东大会审议、选举陈世贵先生、杨通河先生、段竞
晖先生担任公司第四届董事会独立董事，任期至 2021 年 5 月 9 日。
2018 年 8 月，独立董事杨通河先生因个人原因辞去第四届董事会独立董事
一职，第四届董事会第四次会议审议通过了《独立董事辞职及补选王强先生为独
立董事候选人的议案》。经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于补
选王强为独立董事候选人的议案》，任期至第四届董事会任期届满。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况；
报告期内，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届
董事会专门委员会及召集人的议案》，杨通河先生因个人原因辞去公司独立董事
1
贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
及董事会专门委员会职务，经公司临时股东大会选举王强先生接任杨通河先生独
立董事及董事会专门委员会职务。
审计委员会委员：高翔、陈世贵、王强。召集人：陈世贵
薪酬与考核委员会委员：邓代兴、陈世贵、王强。召集人：王强
战略委员会委员：邓代兴、高翔、段竞晖。召集人：邓代兴
提名委员会委员：邓代兴、陈世贵、段竞晖。召集人：段竞晖
（三）独立董事工作履历
陈世贵：中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 11 月生,本科学历,中国注册
会计师,中国注册税务师,中国注册资产评估师,中国注册房地产估价师,中国注
册土地估价师.1983 年毕业分配至贵航集团清平刃具厂,1986-1992 任贵航集团
清平刃具厂财务科副科长,1992-1995 任西南工具总厂财务部科长,1995-1997 深
圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理,顺德智信会计师事务所审计部长,1997-2001
任贵阳新华会计师事务所所长助理,2001 年至 2008 年任云南亚太会计师事务所
贵州分所,亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理,2008 年至今任中
审亚太会计师事务所合伙人.2015 年 1 月至今任公司独立董事.
段竞晖：中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 12 月出生,西南政法大学硕
士研究生.1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)
助教,1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所副主任,主任.2015 年 4 月至今任上
海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今任贵州三力制药
股份有限公司独立董事.2018 年 5 月至今任公司独立董事.
王强：中国国籍,无境外永久居留权, 1970 年 1 月出生,工商管理硕士,会计
师,审计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师.现任贵阳安达会计师事务所
董事,副所长,贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事,贵阳百业勤财务
咨询有限公司总经理,贵州省资产评估协会常务理事(曾任中国资产评估协会理
事),中天金融集团股份有限公司独立董事,上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事,贵州黔源电力股份有限公司独立董事,贵阳市旅游文化产业投资(集团)
有限公司外部董事,贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事,贵阳经济技术
2
贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
开发区国有资产投资经营有限公司外部董事,中国华融资产管理股份有限公司贵
州分公司等多家公司财务顾问。2018 年 9 月至今任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2018 年公司共计召开董事会 11 次，出席情况如下：
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
陈世贵 11 11 0 0
杨通河 8 7 1 0
段竞晖 7 5 2 0
王 强 3 3 0 0
我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟
通，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司召开的董事会符合法定程序，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会及股东大会各项议
案及其它事项均投了赞成票，未提出异议事项。
（二）现场考察情况
2018 年，我们作为公司独立董事，对公司进行了多次现场考察、沟通、了
解和指导工作，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、
董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人员、
董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，作为公司独立董事，通过对公司发生的关联交易事项的审核，出
具了独立董事事前认可意见及独立意见函，定期对日常关联交易进行检查，保证
了关联交易的公平、公正、公开。
3
贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业
占用公司资金、侵害公司利益的情形。为形成长效机制，公司章程中对大股东及
其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的行为做了明确规定，并且通过内外审
计制度、独立董事制度对执行过程进行监督。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，对于公司高级管理人员提名、薪酬情况，我们作为独立董事及提
名委员会、薪酬委员会委员，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、
监事及高级管理人员提名程序、薪酬及有关考核激励规定执行，提名程序、经营
业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们作为独立董事及审计委员会委员，为使公司审计工作更加便
利有序开展，一致同意公司审计机构由大信会计师事务所深圳分所（特殊普通合
伙）变更为立信会计师事务所贵州分所（特殊普通合伙）。我们认为立信会计师
事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进
行审计，满足公司财务审计工作要求。并授权公司管理层根据行业审计费用标准
和工作量的情况确定年度审计费用。
（五）现金分红情况
报告期内，公司进行了利润分配，以 2018 年 4 月 9 日总股本 423,510,000
股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发股利
25,410,600.00 元，该次现金分红已实施完毕。报告期内没有进行资本公积金转
增股本。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司进行 4 次定期报告和 99 项临时公告的披露，基本涵盖了公
司所有重大事项,使投资者更快速地了解公司发展近况,维护广大投资者的利益。
（七）内部控制执行情况
4
贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
报告期内，公司董事会高度重视内部控制工作，持续推进内控体系建设，围
绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完
善确定内部评价的范围、程序、具体内容。根据财政部等五部委的要求，结合公
司内部控制制度和评价办法，出具并披露《内部控制评价报告》及《内部控制审
计报告》。
（八）董事会及各专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会及各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
四、总结和建议
在过去的 2018 年度，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董
事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时
向公司管理层进行询问，进行事前书面认可。同时，在日常履职过程中，我们能
充分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化运作提供建设性意
见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，我
们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实
地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，
促进公司科学决策水平的不断提高。我们衷心希望：2019 年公司能稳健经营、
规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。
独立董事：陈世贵、段竞晖、王强
2019 年 3 月 28 日
5
贵州永吉印务股份有限公司 2018 年独立董事履职报告
6
