证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2019-020




                   贵州永吉印务股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2019 年 3 月 18 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

    监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2018 年修订）》、上海
证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等规定，对
公司《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定。

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和
财务状况。

    3、没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

    （三）审议通过《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    公司《2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公告。

    （四）审议通过《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关
联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票；回避 0 票，不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过

    （五）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现
金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金
额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31
日公司已累计使用自有资金 17,127,265.00 元（不含交易佣金，手续费）回购公
司股份，本次董事会拟定的公司 2018 年度分配预案：公司以分红派息股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（税前），共计派
发现金股利约 20,953,720.00 元。公司本次视同现金分红总额为 38,080,985.00
元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 34.13%,剩余的
未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

    相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于关于聘任 2019 年
度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    （八）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
期解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个限售期已届满且第一期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》与《2018 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除
限售的激励对象名单进行核查后认为 6 名激励对象的解除限售资格合法、有效，
同意公司对此 6 名激励对象所获授的 78 万股限制性股票进行解除限售并办理解
除限售相关事宜。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    （九）审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见 2019 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披
露的《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况的公告》。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

    特此公告。




                                         贵州永吉印务股份有限公司监事会

                                                        2019 年 3 月 28 日