证券代码：603058           证券简称：永吉股份         公告编号：2021-023




              贵州永吉印务股份有限公司
       第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、监事会会议召开情况

     贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
 会议于2021年4月8日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月
 29日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议
 应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和
 国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议
 合法有效。


 二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露
的 《贵州永吉印务股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等规定，对公司《2020年年度报告及其
摘要》进行了审核，意见如下：
   1、公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相
关管理制度的各项规定。

   2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状
况。

   3、没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

       本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过《2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

       本议案需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司2020年日常关联交易情况以及2021年拟发生关联交易
的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2020年度日常关联交易情况及2021年拟发生关联交易报告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《公司2020年内部控制评价报告》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告》。

   （六）审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   监事会认为公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案
充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，
不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

     具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司关于2020年利润分配预案的公告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

   （七）审议通过《关于聘任2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分
第二期解除限售条件成就的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   经审核，监事会认为：本激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第
二个限售期均已届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、
《激励计划（草案）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规
定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为7名激励对象的解
除限售资格合法、有效，同意公司对此7名激励对象所获授的73.5万股限制性股票进
行解除限售并办理解除限售相关事宜。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股
份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售
条件成就的公告》。

   （九）审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的方案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

     本议案需提交公司股东大会审议。

   （十）审议通过《关于审议第五届监事会监事候选人的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   具体内容详见2021年4月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《贵州永吉印务股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                         贵州永吉印务股份有限公司监事会

                                                           2021年4月9日