贵州永吉印务股份有限公司

          2020 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，我们作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委
员会成员，就 2020 年度履职情况向董事会作如下报告：

    一、董事会审计委员会换届情况

    公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈世贵先生、王强先生及公司副董
事长高翔先生 3 名成员组成。审计委员会召集人由会计专业人士独立董事陈世贵
先生担任。2019 年 11 月副董事长高翔先生因个人原因辞去公司副董事长及董事
会下设个专委会职务，由于董事会人数满足法定最低人数，公司暂未补选新董事，
故审计委员会暂为陈世贵先生和王强先生组成。

    二、董事会审计委员会年度会议召开情况

    报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，包括对聘请审计机构、内部
审计计划、内部审计报告、内部控制评价报告等会议，并对以上事项进行了审核
并出具了审核意见。


    1、2020 年 4 月 13 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议听取关
于年报审计工作的汇报，审议并通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议
案》，《关于公司 2019 年财务决算与 2020 年度财务预算的议案》，《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》，《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年
日常关联交易预计的议案》。


    2、2020 年 4 月 19 日，召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，审议
并通过了《关于公司 2020 年第一季度财务报告的议案》。
    3、2020 年 8 月 17 日，召开了第四届委员会审计委员会第九次会议，审议
并通过了《2020 年半年度报告》。


    4、2020 年 10 月 28 日，召开了第四届委员会审计委员会第十次会议，审议
并通过了《2020 年第三季度报告》。


    三、审计委员会年度履行职责的情况

   （一）监督及评估外部审计机构工作

   大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司聘用的外
部审计机构。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法
律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的职业准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。同时，考虑到公司审计工作的持续性和完整性，建议公司
续聘大华为 2021 年度外部审计机构。

   （二）指导内部审计工作，指导公司财务部门完成内部控制评价报告

   报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2020 年内部审计工作计
划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出
现的问题提出了指导性建议。经审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结
果，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

   （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

   报告期内，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、
《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更以及导
致非标准无保留意见审计报告事项。

   （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大华进行充分有
效的沟通，我们在听取了双方的诉求和意见后，积极进行协调，确保公司审计工
作顺利完成。

    四、总体评价


    报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，依据《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等
的相关规定，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有
效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作并提供真实、准确、完整
的财务报告。


    2021 年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，勤勉尽职，
积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。




                                             贵州永吉印务股份有限公司

                                               第四届董事会审计委员会

                                                       2021 年 4 月 8 日