证券代码：603058       证券简称：永吉股份           公告编号：2021-046




                 贵州永吉印务股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

      贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2021 年 5 月 18 日上午 10 点在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次临时
董事会应到董事 7 人，参加董事 7 人。

      会议由董事长邓代兴先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》；

      同意公司将本次公开发行可转换公司债券总规模从不超过人民币
34,986.80 万元（含 34,986.80 万元）调整为不超过人民币 29,986.80 万元（含
29,986.80 万元）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

      结合公司投资计划与实际需求，公司对本次公开发行可转换公司债券募集资
金规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整进行了调整，同意公司对本次公
开发行可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应
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调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

      同意公司对公开发行可转换公司债券预案相关内容进行修订，具体修订内容
详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案（三次修订稿）》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报
告的议案》；

      同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告进行修订，具
体修订内容详见公司于上海证券交易所披露的《贵州永吉印务股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。公司独立
董事发表了同意的独立意见。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




      特此公告




                                           贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 19 日




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