证券代码：603058      证券简称：永吉股份          公告编号：2021-058




                 贵州永吉印务股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、 董事会会议召开情况

      贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2021 年 7 月 16 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应到董事 7 人，参加董事 7 人。

      会议由董事长邓代兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

      二、 董事会会议审议情况

      经与会董事逐项审议，审议通过如下议案：

      （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

      1、回购股份的目的

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      2、回购股份的种类

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      3、回购股份的方式

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。
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      4、回购股份的期限

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      6、回购股份的价格

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      7、本次回购的资金来源

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相
关安排

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      9、办理本次回购股份事宜的具体授权安排

      表决结果：【7】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

      独立董事发表了同意的独立意见。

      本议案详情请查阅公司在 2021 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号：2021-060）。




      特此公告。




                                           贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                          2021 年 7 月 17 日



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