证券代码：603058        证券简称：永吉股份         公告编号：2021-059




         贵州永吉印务股份有限公司
       第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由弋才伟先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共
和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过如下议案

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

    1、回购股份的目的

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    2、回购股份的种类

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    3、回购股份的方式

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。
    4、回购股份的期限

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    6、回购股份的价格

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    7、本次回购的资金来源

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相
关安排

    表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，审议通过。

    监事会认为：综合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购
不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导
致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位。本次回购股份拟用于实施
股权激励，有利于维护公司价值，进一步建立、健全公司长效激励机制，将股东
利益、公司利益和骨干员工利益有效结合，助推公司战略目标落地。因此，监事
会同意本次回购股份方案。依据《公司章程》规定，本次回购方案经董事会三分
之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                         贵州永吉印务股份有限公司监事会

                                                        2021 年 7 月 17 日