证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2019-006

                         倍加洁集团股份有限公司

                  第一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十五会议的通知。会议于 2019 年
4 月 22 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本
次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准
   （二）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （四）审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司拟以 2018 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.10 元（含税），共计分配现金 8,800,000.00 元。本次利润分配后公司剩
余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东
每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本
数将由 8,000 万股变更为 10,000 万股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的
议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2019-011）。
         本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （六）审议通过《关于 2019 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银
行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2019-012）。
         本议案需提交公司股东大会审议批准
    （七）审议通过《关于调整公司会计报表格式的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15 号）的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行
新金融准则和新收入准则，应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）附件 1 的要求编制财务
报表。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于调整公司会计报表格式的公告》（公告编号：2019-013）。
    （八）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于公司 2018 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2019-014）。
    （九）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：
2019-015）。
       本议案需提交公司股东大会审议批准
    （十）审议通过《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预
计的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-016）。
    关联董事张文生先生回避表决，其余 6 名董事参与表决
       本议案需提交公司股东大会审议批准
    （十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司
拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，
在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额
度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
    全体独立董事、保荐机构一致认为公司对临时闲置募集资金进行的现金管理
严格遵循公司《募集资金使用制度》，不会对本次募投项目的实施进度产生影响，
同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
       本议案需提交公司股东大会审议批准
    （十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司
拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，
在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响公司正常经
营的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会
召开之日止可循环滚动使用。
    全体独立董事认为公司对临时闲置自有资金进行的现金管理，不会对公司经
营产生影响，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现
金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
       本议案需提交公司股东大会审议批准
    （十三）审议通过《关于公司募投项目延期及调整部分项目投资结构的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将募投
项目做出如下调整：1、“年产 6.72 亿支牙刷项目”、“年产 14 亿片湿巾”、
“研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至
2021 年 3 月，2、“年产 6.72 亿支牙刷项目”投资结构调整。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于募投项目延期及调整部分项目投资结构的公告》 公告编号：2019-019）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （十四）审议通过《2018 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十五）审议通过《2018 年度审计委员会履职情况汇总报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2018 年度审计委员会履职情况汇总报告》。
    （十六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2019-020）。
    （十七）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 5 月 14 日召集召开 2018 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于召开公司 2018 年度股东大会通知》（公告编号：2019-021）。




    特此公告。




                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 23 日