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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 倍加洁2023年度董事会工作报告
2 倍加洁2023年度监事会工作报告
3 倍加洁2023年年度报告及摘要
4 倍加洁2023年度财务决算报告
5 倍加洁2023年度利润分配预案
6 关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案
7 关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
12 关于2023年外部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
13 关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
14 关于2023年监事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案
15 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-23
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倍加洁关于2023年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_QOWI.pdf
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2024-04-23
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倍加洁第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_CQ3Z.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_2MQ1.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_NPZZ.pdf
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2024-04-23
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倍加洁集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_NFK8.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2024年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_UL2W.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_Y4EJ.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_M2YL.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_EIMO.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_KDZF.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于2024年一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_DOWR.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_NYXS.pdf
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2024-04-23
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倍加洁第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_9GBZ.pdf
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2024-04-23
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倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_J8XY.pdf
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2024-04-23
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倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_06RU.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_M3DQ.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_E2SE.pdf
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2024-04-23
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倍加洁关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603059_20240423_A4DJ.pdf
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2024-04-08
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关于收购善恩康部分股权交割完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603059_20240408_GVS3.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603059_20240312_RATX.pdf
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2024-02-06
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(603059) 倍加洁:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8675720.00
国泰君安证券股份有限公司总部 5240379.18
华泰证券股份有限公司总部 4666170.00
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3778792.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3119059.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10782346.00
机构专用 6540276.00
国泰君安证券股份有限公司总部 4831850.74
华泰证券股份有限公司总部 3697692.00
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3629752.00
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2024-02-03
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倍加洁关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603059_20240203_J0F1.pdf
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2024-02-03
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倍加洁第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603059_20240203_RUK9.pdf
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2024-02-03
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倍加洁第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603059_20240203_YJR0.pdf
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2024-01-03
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关于2021年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603059_20240103_9ES6.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603059_20231221_5QJ4.pdf
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2023-12-05
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关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603059_20231205_XOLI.pdf
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2023-11-29
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/603059_20231129_7TQY.pdf
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2023-11-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购善恩康部分股权及增资的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
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