证券代码：603059            证券简称：倍加洁          公告编号：2019-007
                            倍加洁集团股份有限公司
                     第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日以邮
件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十一次会议的通知。会议于 2019
年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
   （一） 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二） 审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
    与会监事对公司董事会编制的《2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真
审核，一致认为：
    1、2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程及有关管理制度的有关规定；
    2、2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真
实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议
批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三） 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
   司 2018 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （四） 审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》
    公司拟以 2018 年末总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.10 元（含税），共计分配现金 8,800,000.00 元。本次利润分配后公司剩
余未分配利润转入下一年度。同时公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东
每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股本后，公司总股本
数将由 8,000 万股变更为 10,000 万股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）。
   本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （五） 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的
         议案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2019-011）。本议案需提交公司股东大会审议批准。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （六） 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2019-014）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （七） 审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的
         议案》
    因公司业务发展需要，经营范围逐渐扩大，同时公司拟以资本公积转增股本
的方式向全体股东每 10 股转增 2.5 股。共计转增 2,000 万股，资本公积转增股
本后，公司总股本数将由 8,000 万股变更为 10,000 万，
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案》（公告编号：
2019-015）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （八） 审议通过《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易
         预计的议案》
    与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019
年关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

    公司 2018 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营
业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其
股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关
管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的公告》（公告
编号：2019-016）。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （九） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》进行了认真审核，一致认为：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项
目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正
常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的
实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十） 审议通过《关于公司部分募投项目延期及调整部分项目投资结构的
         议案》
    根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将募投项
目做出如下调整：1、“年产 6.72 亿支牙刷项目”、“年产 14 亿片湿巾”、“研
发中心建设项目”项目达到预定可使用状态的日期从 2019 年 3 月延期至 2021
年 3 月，2、“年产 6.72 亿支牙刷项目”投资结构调整。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于募投项目延期及调整部分项目投资结构的公告》 公告编号：2019-019）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十一）     审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专
         项报告的议案》
    根据公司 2018 年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2019-020）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票




   特此公告。




                                                  倍加洁集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 4 月 23 日