证券代码：603059            证券简称：倍加洁         公告编号：2019-027
                          倍加洁集团股份有限公司
              关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于
2019 年 6 月 21 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名
工作尚未结束、换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，
公司第一届董事会、监事会需要延期换届选举。同时公司第一届董事会专门委员
会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司
《章程》的有关规定继续履行相应职责。
    公司将积极推进董事会和监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。




                                          倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 6 月 13 日