证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2019-031

                         倍加洁集团股份有限公司

                  第一届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十七会议的通知。会议于 2019 年 8
月 15 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次
会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及
摘要的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    董事会认为公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于倍加洁集团股份有限公司 2019 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张文生先生、王新余先生、嵇
玉芳女士、丁冀平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，
上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相
关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名胡鸿高先生、杨东涛女士、贾
丽娜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选
人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具
备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核
通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《倍加洁关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （五）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （六）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司拟使用首次公开发行股票募集资金 6,287.28 万元向全资子公司江苏明
星牙刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。增资完成后，江苏明
星实缴注册资本由 13,712.72 万元变更为 20,000 万元。
    全体独立董事、保荐机构一致认为本次对全资子公司增资是基于公司相关募
集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要。同意公司使用部分募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：
2019-035）。
    （七）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为有效降低大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平
和抗风险能力，公司决定开展套期保值业务。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-039）。
    （八）审议通过《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制度》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为规范公司大宗商品期货交易的套期保值业务，有效利用金融工具，规避价
格波动风险，根据《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、《商品
期货套期业务会计处理暂行规定》等文件及其他国家有关法律法规，结合公司实
际情况，公司董事会同意制定《倍加洁集团股份有限公司套期保货业务管理制
度》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （九）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司拟使用自有资金在中国香港投资设立全资子公司（公司具体名称以实际
注册结果为准）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-041）。
    （十）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 9 月 4 日召集召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-040）。


    特此公告。
                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 16 日