证券代码：603059                证券简称：倍加洁       公告编号：2020-028

                          倍加洁集团股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第五会议的通知。会议于 2020 年 8 月
7 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本
次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《倍加洁 2020 年半年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2020 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-031）。
    （三）审议通过《关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：
2020-032）。
         本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。
    （五）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司董事会决定于 2020 年 8 月 24 日召集召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。


    特此公告。




                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 8 日