证券代码：603059            证券简称：倍加洁          公告编号：2021-024
                            倍加洁集团股份有限公司
                      第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 4
月 19 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
   （一） 审议通过《倍加洁 2020 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二） 审议通过《倍加洁 2020 年度报告全文及摘要》
    与会监事对公司董事会编制的《倍加洁 2020 年年度报告全文及摘要》进行
了认真审核，一致认为：
    1、2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程及有关管理制度的有关规定；
    2、2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真
实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。本议案需提交公司股东大会审议
批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三） 审议通过《倍加洁 2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （四） 审议通过《倍加洁 2020 年度利润分配预案》
    公司拟以 2020 年末总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.40 元（含税），共计分配现金 24,000,000.00 元。本次利润分配后公司
剩余未分配利润转入下一年度。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。
   本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （五） 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的的议
         案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机
和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于续聘 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2021-013）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （六） 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-015）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （七） 审议通过《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联
         交易预计的议案》
    与会监事对公司董事会编制的《关于公司 2020 年关联交易情况确认及 2021
年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

    公司 2020 年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营
业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其
股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关
管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2020 年关联交易情况确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2021-016）。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （八） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会监事对公司董事会编制的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》进行了认真审核，一致认为：
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项
目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正
常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的
实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （九） 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
         告的议案》
    根据公司 2020 年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2021-019）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十） 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
    为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司倍
加洁口腔护理用品宿迁有限公司。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十一）     审议通过《关于参与发起设立产业基金暨关联交易的议案》
    公司拟以 2,500 万元自有资金参与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）发起
设立的南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商营业执照
登记名称为准）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
   （十二）     审议通过《关于部分募投项目延期的的议案》
    公司决定“年产 6.72 亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日期从
2021 年 3 月延期至 2022 年 3 月。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票


   特此公告。




                                                  倍加洁集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 4 月 19 日