证券代码：603059            证券简称：倍加洁          公告编号：2021-027
                            倍加洁集团股份有限公司
                      第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。会议于 2021 年 4
月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
    经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
   （一） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年一季度报告全文及正文》
    与会监事对公司董事会编制的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年一季度报
告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：
    1、2021 年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及有关管理制度的有关规定；
    2、2021 年一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
         案）及其摘要》
     监事会认为：公司股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、
《证券法》、 上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，
公司本次股权激励计划的实施有利于吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业
核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三） 审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
         考核管理办法》
    监事会认为：公司股票期权激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法
规及公司实际情况，有利于保证公司股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全
长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《倍加洁集团股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
   本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （四） 审议通过《倍加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司新增 2021 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的
原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。
不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法
规、公司章程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关
规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


   特此公告。


                                                  倍加洁集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2021 年 4 月 30 日