证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2021-028

                         倍加洁集团股份有限公司

                    第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十会议的通知。会议于 2021 年 4 月
29 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会
议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年一季度报告全文及正文》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》
    为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核
心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发
展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》制定本激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、
嵇玉芳回避投票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》
    为保证倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，建
立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利
益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权
激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况制订本考核办法。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王新余、
嵇玉芳回避投票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （四）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事张文生回
避。
    新增公司 2021 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对
公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害
公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章
程及有关管理制度的有关规定；中国证监会和上海证券交易所的有关规定
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》。


    特此公告。


                                           倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 30 日