证券代码：603059             证券简称：倍加洁         公告编号：2021-039

                         倍加洁集团股份有限公司

                  第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十一次会议的通知。会议于 2021 年
7 月 12 日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本
次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产（具体以
工商审核为准）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于增加公司经营范围并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-040）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司董事会决定于 2021 年 7 月 28 日召集召开 2021 年第一次临时股东大会。


    特此公告。


                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 12 日