股东大会资料




  倍加洁集团股份有限公司
PERFECT GROUP CORP.,LTD
      （江苏省扬州市杭集工业园）




   倍加洁集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料




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                       2021 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票
上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相
关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

     1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

     2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场
签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记
的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之
内的股东或代理人，不得参加表决。

     3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在
办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手
示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人
将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。

     4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位
股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以
拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会
将不再安排股东发言。

     5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

     6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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     7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择倍加洁集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会现场投票或网络投
票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券
交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票
的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会
议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃
表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

      8、本次会议的见证律师为国浩律师事务所（上海）律师。




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                                                   2021 年 7 月 28 日




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                        倍加洁集团股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议时间
   1、现场会议时间： 2021 年 7 月 28 日（星期三） 14:30 。
   2、网络投票时间： 2021 年 7 月 28 日（星期三）。
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
   三、现场会议地点：江苏省扬州市广陵区杭集工业园倍加洁集团股份有限公
司会议室。
   四、会议主持人：董事长张文生先生。
   五、会议签到：14:15 点前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管
理人员和见证律师入场，签到。
   六、会议议程
   1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布倍加洁集团股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会会议开始。
   2、审议各项议案

 序号                             议案名称

  1            《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案》

   3、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
   4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
   5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
   6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
   7、见证律师宣读法律意见书。
   8、主持人宣布会议结束。
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                                                      2021 年 7 月 28 日

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                  2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案01
                           倍加洁集团股份有限公司
                 关于增加公司经营范围并办理工商登记的议案
     因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加食品经营；食品生产等（具体
以工商审核为准），具体内容如下：
 序号                  原内容                         修订后内容
           经公司登记机关核准，公司经营范 经公司登记机关核准，公司经营范
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           本企业生产科研所需的原辅材料、 本企业生产科研所需的原辅材料、
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           关技术的进口业务，经营本企业的 关技术的进口业务，经营本企业的
第十三条
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           开发。（（依法须经批准的项目，经 开发。（依法须经批准的项目，经相
           相关部门批准后方可开展经营活 关部门批准后方可开展经营活动）；
           动）一般项目：家用电器研发；家 一般项目：家用电器研发；家用电
           用电器制造；家用电器销售（除依 器制造；家用电器销售；食品生产；
           法须经批准的项目外，凭营业执照 食品经营（除依法须经批准的项目
           依法自主开展经营活动）           外，凭营业执照依法自主开展经营
                                            活动）




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