证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2021-044

                         倍加洁集团股份有限公司

                  第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。受扬州新冠疫情
影响，本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议由董事长张文生
先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高
级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《倍加洁 2021 年半年度报告全文及摘要》

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《倍加洁关于 2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍
加洁关于 2021 年半年度募集存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-046）。


    特此公告。




                                            倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 30 日