证券代码：603059            证券简称：倍加洁       公告编号：2021-058

                     倍加洁集团股份有限公司
   关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         603059        倍加洁             2021/12/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：张文生


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
63%股份的股东张文生，在 2021 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容
因公司业务发展需要，拟增加经营范围，增加塑料制品生产、销售；模具生产、
销售等（具体 以工商审核为准）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 15 日 13 点 30 分
召开地点：倍加洁公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 15 日
                  至 2021 年 12 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权              √
        激励计划（草案修订稿）及其摘要》
2       《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权              √
       激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司                    √
       2021 年股票期权激励计划有关事项的议案 》
4      《关于增加公司经营范围并办理工商登记的议                √
       案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案详见公司于 2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 3 日刊登于指定披露
   媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网
   站 （http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               倍加洁集团股份有限公司董事会或其他召集人

                                                         2021 年 12 月 3 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1        《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期
         权激励计划（草案修订稿）及其摘要》

2        《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期
         权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

3        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
         2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》

4        《关于增加公司经营范围并办理工商登记的
         议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。