证券代码：603059             证券简称：倍加洁          公告编号：2021-063



                       倍加洁集团股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年
12 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数
量的议案》
    同意公司调整 2021 年股票期权授予数量的事项。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有
限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2021-065）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇
玉芳回避表决。
    独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    2、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公
司董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 121 名激励对象授予 437.4 万份股
票期权，行权价格为 20.80 元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《倍加洁集团股份有限公司关于向 2021
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事王新余、嵇
玉芳回避表决。
    独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。


    特此公告。


                                          倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 29 日