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公司公告

倍加洁:倍加洁关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的公告2022-04-26  

                        证券代码:603059             证券简称:倍加洁                 公告编号:2022-010


                       倍加洁集团股份有限公司

  关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的

                                    公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:是
     日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与
关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的
独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    倍加洁集团股份有限公司(以下简称“倍加洁或公司”)于2022年4月25日召
开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于2021年日常关联交易确认及2022
年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决,该议案尚
需提交2021年年度股东大会审议。
    独立董事就《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议
案》发表了事前认可意见:
    公司2021年度关联交易实施情况正常,对2022年度可能发生的关联交易及
额度预计认真、客观,反映了公平、合理原则,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及其他股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
    (二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                       单位:万元

关联交                                     2021 年                 2021 年
                   关联人
易类别                                     预计金额              实际发生金额

购买原   上海嘉好胶粘制品有限公司                     44.25                47.19
材料      扬州新长城塑业有限公司                    1,061.95              111.21
          扬州荣茂吉包装材料有限公司                1,150.44              711.28
                           小计                     2,256.64              869.69
存贷款
等银行    江苏扬州农村商业银行股份有
                                                   10,000.00              428.62
常规业    限公司
务
                    合计                           12,256.64            1,298.31



   (三)2022 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                       单位:万元


关联交
                       关联人                本次预计金额      上年实际发生金额
易类别


           上海嘉好胶粘制品有限公司                   88.50                47.19
购买原     扬州新长城塑业有限公司                  1,061.95               111.21
材料       扬州荣茂吉包装材料有限公司              1,415.93               711.28
                           小计                    2,566.37               869.69
存贷款
等银行     江苏扬州农村商业银行股份有
                                                   5,000.00               428.62
常规业     限公司
务
                    合计                           7,566.37             1,298.31



   二、关联方介绍和关联关系
   (一)关联方的基本情况
   (1)上海嘉好胶粘制品有限公司
         公司名称                       上海嘉好胶粘制品有限公司
         公司性质                             有限责任公司
       法定代表人                                侯思静
         注册资本                           3500 万元人民币

         注册日期                              2006-08-30

         主要股东                     江苏嘉好热熔胶股份有限公司
         注册地址                             上海市嘉定区
         主营业务                  热熔胶(除危险品)的生产、销售等
(2)扬州新长城塑业有限公司
  公司名称                    扬州新长城塑业有限公司
  公司性质                         有限责任公司
 法定代表人                           许宏斌

  注册资本                        3500 万元人民币

  注册日期                          2017-02-10

  主要股东                        许宏斌、张德荣

  注册地址              扬州市杭集镇工业园通洲路 12 号 1
                软管(含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用
  主营业务      软管)及铝塑片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品
                        (不含专项许可产品)生产、销售


(3)扬州荣茂吉包装材料有限公司

 公司名称                 扬州荣茂吉包装材料有限公司
 公司性质                          有限责任公司
法定代表人                            徐月轩
 注册资本                          100 万人民币
 注册日期                           2021-03-19
 主要股东                             徐月轩

 注册地址             扬州市生态科技新城杭集镇龙王路 4 号
 主营业务               包装材料及制品销售;纸制品销售


(4)江苏扬州农村商业银行股份有限公司
  公司名称             江苏扬州农村商业银行股份有限公司
  公司性质                         股份有限公司
 法定代表人                           臧正志

  注册资本                        80000 万人民币

  注册日期                          1996-03-07
  主要股东       扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司等
         注册地址                      扬州市鸿大路 1 号
                       吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内
         主营业务
                                       结算等银行业务


    (二)与上市公司的关联关系

          关联方名称                        与本公司关系

  上海嘉好胶粘制品有限      倍加洁董事丁冀平先生同时担任关联方控股股东
  公司                      江苏嘉好热熔胶股份有限公司的董事

  扬州新长城塑业有限公      倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣持股 76%并
  司                        担任监事

  扬州荣茂吉包装材料有      倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为
  限公司                    扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人

  江苏扬州农村商业银行      倍加洁持股 2.98%,倍加洁实际控制人张文生担
  股份有限公司              任董事



    三、关联交易主要内容和定价政策

    1、2022 年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶,其生
产的部分产品符合公司需求,公司将继续以市场价格为基础确定的,保证交易价
格公允。

    2、2022 年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管,扬州
新长城塑业有限公司地处公司附近,沟通方便;设备相对先进,产能充足,可作
为后期牙膏管的供应商,目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评
审,公司将以市场价格为基础确定的,保证交易价格公允。

    3、2022 年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其
生产的不干胶产品符合公司需求,且其厂址与公司生产场地较为接近,能够保证
及时稳定地供应不干胶产品,目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的
供应商评审。
    4、2022 年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行
股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务,主要用于日常生产经营周转
及部分自有资金理财产品,借款利率为协议利率,公司在多家银行(包括扬州农
商行)开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州
农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息,协议利率参
照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例,定价合理、公允。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要,交易价格为
市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司
独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。


    特此公告。




                                         倍加洁集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 25 日